Prevención de Lavado de Activos Ecuador
Presentación anual de estados financieros y sus anexos
Si la compañía es un sujeto obligado de acuerdo a lo determinado por la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, deberá presentar el Informe de Auditoría de Cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos a través de la opción correspondiente en el Portal de Trámites de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.